Durante la tarde de ayer, agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil DE Almería han intervenido 140.000€ durante una actuación preventiva de seguridad ciudadana, desarrollada en el término municipal de Vélez Rubio.
El dinero interceptado, que ocultaban en una bolsa escondida en el habitáculo de la rueda de repuesto de un vehículo de alta gama, supone una de las mayores cuantías intervenidas en la provincia en aplicación de la regulación del movimiento de medios de pago en prevención del blanqueo de capitales.
Al propietario de la bolsa y del dinero, vecino de Murcia de 43 años de edad, le levantaron un acta por la comisión de una infracción a la normativa sobre el blanqueo de capitales, al superar la cantidad de 100.000€ por persona que se regula con el fin de prevenir el blanqueo de capitales.
Tras finalizar continuó el viaje con 1000€, en concepto “mínimo de supervivencia”, quedando el resto a disposición de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España.
La normativa
En caso de movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100000€ o su contravalor en moneda extranjera, el portador debe declarar, con carácter previo, los medios de pago transportados en las dependencias provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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