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La Guardia Civil de Almería, en el marco de la denominada operación “ACTINOLITA”, ha procedido a la detención de 7 personas y a la investigación de otra más, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) e integración en grupo criminal, a la vez que se han intervenido 828.955 €, 10 fardos de resina de hachís y 4 vehículos.
La investigación se inició el pasado mes de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil en cometidos de seguridad ciudadana, detectó en la localidad de Huércal de Almería (Almería) la presencia de dos personas que se encontraban introduciendo en el interior de un vehículo tipo furgoneta, varias bolsas de plástico de color negras.
Una vez procedieron a su inspección, los agentes hallaron, ocultos en distintos habitáculos del mismo, varios paquetes que contenían dinero en efectivo fraccionado en diferentes billetes de curso legal, que sumaban un total de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (825.955 €); montante sobre el que los identificados no pudieron acreditar su legal procedencia, así como tampoco su destino, a la par que profirieron respuestas incoherentes y contradictorias.
Al observar la existencia de indicios suficientes que hacían sospechar que el hallazgo del efectivo pudiera derivarse de la práctica de actividades ilícitas, y de ahí su ocultación con el objeto de eludir su legal tenencia, procedencia y destino; y que los hechos pudieran enmarcarse en un supuesto delito de blanqueo de capitales y otros conexos, como el tráfico de drogas; bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería y de la Fiscal Especial Antidroga de Almería, se inició una investigación tendente a averiguar el origen y circulación de la moneda sin acreditar, máxime cuando era trasladada oculta en un vehículo, presumiblemente, con la intención de eludir posibles controles de la Guardia Civil hasta su destino.
Durante la investigación han podido averiguar que los investigados formaban parte de un entramado perfectamente concertado y coordinado dedicado a la introducción de hachís que, proviniendo de Marruecos mediante alijos por la costa gaditana, ponían en circulación para su venta en España y en países del entorno de la UE, blanqueando los beneficios y ganancias de su actividad delictiva, mediante la adquisición de bienes inmuebles.
La Guardia Civil determinó como modus operandi, que los investigados realizaban los trayectos a Marruecos acompañados por mujeres y menores con el propósito de pasar desapercibidos ante cualquier tipo de control policial.
Así el pasado día 10 de diciembre, por agentes de la Guardia Civil de Almería se procedió a establecer un dispositivo policial que derivó en la interceptación de un vehículo en la localidad de Huércal de Almería el cual llevaba en su interior 10 fardos de resina de hachís procediendo a la detención de:
- A.E.A.E.A., de 58 años.
- A.E.T., de 28 años.
- F.S., de 39 años.
- F.Z.E.A.S., de 20 años.
- H.E.A., de 38 años.
- L.K., de 22 años.
- H.O., de 46 años.
- a estos últimos detenidos se suma otra persona de 50 años, investigado por los mismos hechos.
Durante el desarrollo de la investigación se practicaron tres registros domiciliarios en las localidades de Vícar y Huércal de Almería, en los que se aprehendieron una tableta, 3 bellotas de hachís, así como 23.245 €, procediendo a la incautación de 4 vehículos utilizados por los investigados.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería, ingresando cinco de ellos en prisión.
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